证券代码：000988         证券简称：必发集团科技        布告编号：2011-17

　　本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

　　出格提醒：本次股东大会无否决定案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　。1）召开功夫：

　　现场会议召开功夫为：2011年3月11日（星期五）下午14点。

　。2）现场会议召开地址：武汉市东湖高新技术开发区华中科技大学科技园必发集团科技产业大厦多职能汇报厅。

　。3）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场投票的方式。

　。4）会议召集人：必发集团董事会。

　。5）会议主持人：董事长马新强先生。

　。6）本次有关股东会议的召开切合《公司法》、《上市公司股东大会规范定见》、《丽江证券买卖所股票上市规定》及《公司章程》等司法、律例和规范性文件的划定。

　　2、会议出席情况

　。1）出席会议的总体情况

　　参与本次股东大会的股东或股东代表共计10人，代表股份171,481,347股，占公司股份总数的42.07％。

　。3）公司董事、监事、高级治理人员、公司礼聘的北京市嘉源律师事务所律师出席了本次会议。

　　二、提案审议情况

　。ㄒ唬2010年度董事会工作汇报》

　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的     100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

　。ǘ）《2010年度监事会工作汇报》

　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

　。ㄈ2010年年度汇报》及《提要》

　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

　。ㄋ模2010年财政决算汇报和2011年财政预算汇报》

　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的  100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

　。ㄎ澹2010年利润分配规划》

　　经武汉多环管帐师事务有限责任公司审计，公司2010年度实现归属于母公司所有者的净利润 251,225,284.92元，其智仔奴司实现净利润68,325,425.27 元，提取法定剩余公积金6,832,542.53 元，加上上年未分配利润92,892,789.19 元，本次现实可供股东分配的利润为154,385,671.93元。

　　经公司董事会第四届二十五次会议决定，提出2010年度利润分配预案：以2010年岁暮总股本407,607,816股为基数，向整个股东每10股派送现金1元（含税），计算分配现金40,760,781.60元，未分配利润余额113,624,890.33元结转下一年度。

　　表决了局：赞成票171,287,533股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   99.89%；否决票193814股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0.11%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

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　　公司拟持续聘用武汉多环管帐师事务所有限责任公司为公司的2011年财政审计机构。

　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

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　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

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　　表决了局：赞成票171,481,347股，占参与本次会议有效表决权股份总数的   100%；否决票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%；弃权票0股，占参与本次会议有效表决权股份总数的0%。

　　三、律师出具的司法定见

　　1、律师事务所：北京市嘉源律师事务所

　　2、见证律师：文梁娟、刘兴

　　3、结论性定见：律师以为，公司本次股东大会的召集、召开法式，出席会议人员的资格及表决法式切合有关司法、律例和《公司章程》的划定，表决了局合法、有效。

　　四、备查文件

　　1 .必发集团2010年年度股东大会会议纪录。

　　2．北京市嘉源律师事务所出具的关于必发集团2010年年度股东大会的司法定见书。

　　特此布告。

必发集团董事会

二○逐一年三月十一日