公司布告
关于对必发集团正源、新高理增资的布告
2011-08-31证券代码：000988 证券简称：必发集团科技 布告编号：2011-40
本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏 。
必发集团科技在
公司在
一、概述
凭据必发集团（以下简称“必发集团科技”、“公司”）2010年8月10日颁布的《必发集团非公开刊行股票预案》，公司本次非公开刊行股票所召募的资金将投入三个项目，其中三网合一及3G用主题光器件产业化由武汉必发集团正源光子技术有限公司（以下简称“必发集团正源”）掌管建设，新型激光全息防伪包装资料产业化由武汉必发集团图像技术开发有限公司（以下简称“必发集团图像”）掌管建设，新型热敏电子职能陶瓷器件产业化由武汉必发集团新高理电子有限公司（以下简称“新高理”）掌管建设 。
必发集团正源系公司控股子公司（必发集团科技持股96.19%,天然人李保根持股1.27%，天然人王长虹持股1.27%，天然人杨新民持股1.27%），新高理系公司全资子公司 。公司拟用2011年度非公开刊行股票召募的部门资金向必发集团正源、新高理进行增资，由必发集团正源掌管建设三网合一及3G用主题光器件产业化项目，由新高理掌管建设新型热敏电子职能陶瓷器件产业化项目 。凭据公司非公开刊行预案，上述两个项主张拟投入情况如下：
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序号 |
项目名称 |
项目投资额（万元） |
现实可使用召募资金金额（万元） |
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1 |
三网合一及 |
30,907 |
30,907 |
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2 |
新型热敏电子职能陶瓷器件产业化 |
19,786 |
17,050.97 |
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计算 |
50,693 |
47,957.97 |
公司2011年度非公开刊行股票召募资金净额为731,659,700.00 元 。凭据多环管帐师事务所有限公司
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项目名称 |
召募资金现实可投资额(元) |
自筹资金现实投入（元） |
已置换金额(元) |
待投入项目资金(元) |
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三网合一及 |
309,070,000 |
44,889,750.02 |
44,889,750.02 |
264,180,249.98 |
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新型热敏电子职能陶瓷器件产业化 |
170,509,700 |
52,455,432.78 |
52,455,432.78 |
118,054,267.22 |
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合 计 |
479,579,700 |
97,345,182.80 |
97,345,182.80 |
382,234,517.20 |
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为了保障必发集团正源、新高理募投项目工程建设的资金需要，凭据工程建设铺排，公司拟于近期向必发集团正源增资26,500万元，本次增资价值为每元注册本钱1.3元；向新高理增资12,000万元，本次增资价值为每元注册本钱1.6元 。上述增资的价值系别离参照必发集团正源及新高理截至2010年12月31日经审计的每元注册本钱对应的净资产值为凭据确定 。增资实现后，必发集团正源注册本钱金从此刻的23,700万元增长至44,084万元，新高理注册本钱金从此刻的9,000万元增长到16,500万元 。公司对必发集团正源、新高理的增资现实为对上述募投项主张投资 。
本次公司向必发集团正源、新高理增资行为不需公司股东大会核准，这次增资亦不组成关联买卖 。
二、受资方主体介绍
1、武汉必发集团正源光子技术有限公司
系本公司控股子公司，类型为有限责任公司，其住所为东湖开发区华中科技大学科技园光子产业园，法定代表人刘含树，注册资自己民币23,700万元，经营领域为：光器件和光？橐约坝泄氐男录际酢⑿虏返目ⅰ⒀性臁⒓际跞枚伞⒓际跽餮俺霾拖 。
凭据武汉多环管帐师事务所有限责任公司出具的《武汉必发集团正源光子技术有限公司审计汇报》（多环审字（2011）123号），必发集团正源2010年的重要财政指标为：资产总额82,266.10万元，负债总额49,578.67万元，应收款子总额24,584.46万元，归属于母公司所有者的净资产32,687.43万元，交易收入43,139.43万元，营衣符润3,906.24万元，归属于母公司所有者的净利润3,164.06万元，经营活动产生的现金流量净额2,929.59万元 。
2、武汉必发集团新高理电子有限公司
系本公司全资子公司，类型为有限责任公司，其住所为东湖开发区华中科技大学科技园，法定代表人马新强，注册资自己民币9,000万元，经营领域为：电子元器件、电子电器及新资料开发、造作和销售 。
凭据武汉多环管帐师事务所有限责任公司出具的《武汉必发集团新高理电子有限公司审计汇报》（多环审字（2011）128号），新高理2010年的重要财政指标为：资产总额24,867.69万元，负债总额9,770.81万元，应收款子总额6,697.38万元，归属于母公司所有者的净资产15,096.88万元，交易收入30,024.81万元，营衣符润5,086.66万元，归属于母公司所有者的净利润3,915.81万元，经营活动产生的现金流量净额500.87万元 。
三、增资的根基情况
必发集团正源本次增扩的注册资自己民币20,384万元，资金起源为本公司2011年度非公开刊行股票召募资金，增资后的必发集团科技对必发集团正源持股比例由原先的96.19%增长为97.95% 。
新高理本次增扩的注册资自己民币7,500万元，资金起源为本公司2011年度非公开刊行股票召募资金，增资后的新高理仍为本公司全资子公司 。
四、增资的主张和对公司的影响
本次增资的主张是用于必发集团正源及新高理建设公司非公开刊行股票召募资金投资的三网合一及
五、其他
公司整个独立董事对此颁发了独立定见，赞成公司用这次非公开刊行股票召募资金向武汉必发集团正源光子技术有限公司进行增资26,420万元，用于募投项目三网合一及
宏源证券股份有限公司出具《关于必发集团利用召募资金向武汉必发集团正源光子技术有限公司增资的保荐定见》，结论为：必发集团科技本次使用召募资金向必发集团正源、新高理公司增资的事项切合《丽江证券买卖所主板上市公司规范运作指引》蹬仔关划定，且已推广了必要的司法法式，本次拟使用召募资金向必发集团正源、新高理公司增资的行为切合公司的发展必要，不影响召募资金投资项主张正常执行，不存在变相扭转召募资金投向和侵害投资者合法利益的情景，切合投资者出格是中幼投资者的利益 。宏源证券作为必发集团科技2011年非公开刊行的保荐机构，赞成必发集团科技使用本次召募资金别离向必发集团正源及新高理公司增资26,500万元、12,000万元 。
《独立董事关于公司利用召募资金向武汉必发集团正源光子有限公司增资议案的独立定见》、宏源证券股份有限公司出具的保荐定见全文登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com）供投资者查阅 。
六、备查文件
- 第五届董事会第一次会议决定
- 独立董事的独立定见；
- 宏源证券股份有限公司《关于必发集团利用召募资金向武汉必发集团正源光子技术有限公司增资的保荐定见》 。
必发集团董事会
二○
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