证券代码：000988　    证券简称：必发集团科技　　  布告编号：2012-06

必发集团

关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

        一、 关于公司2011年利润分配及公积金转增股本预案的提议

        近期公司与股东的沟通互换中，股东建议在公司具备前提的基础上，可思考对累积权利进行相应比例的送配。公司治理层在接到上述建议后进行了相应会商，公司治理层以为公司对峙“以市场为牵引力，以技术为推动力”的发展战术，近年来各项业务稳步发展，经交易绩显著提升，股东的上述建议拥有可行性。为使股东能分享公司成长的经营成就，凭据中国证监会有关上市公司分配的律例，公司治理层拟定了2011年度利润分配及本钱公积金转增股本预案：

        公司拟以2011岁暮总股本445,558,316股为基数，向整个股东每10股派送现金股利1.5元（含税）。同时，拟以2011岁暮总股本445,558,316股为基数，以本钱公积金向公司整个股东每10股转增10股，共计转增445,558,316股，本次转增实现后公司总股本将增长至891,116,632股。

        由于公司治理层已于近日对公司2011年度利润分配及本钱公积金转增预案作出如上议定，为预防有关信息泄露、保障信息披露的实时性和平正性，公司特对上述预案进行披露。

        二、 公司董事会对于上述公司2011年度利润分配及公积金转增股本预案的定见

        公司董事会接到治理层关于2011年度利润分配及公积金转增股本预案的提议后，公司董事长马新强，董事童俊，董事熊新华，董事、总裁王中，董事、常务副总裁闵大勇，董事刘大桥，独立董事吕卫平、杨海燕、骆晓鸣等9名董事对该预案进行了会商，占公司董事会成员总数的100%，经会商钻研以为：

        1、截止2010年12月31日公司累计的本钱公积金为628,983,542.64元，转增预案可行。

        2、公司近几年业绩显著增长，上述转增预案与公司成长性相符。

        3、上述转增预案具备合法性、合规性、合理性。

        公司整个董事均承诺在董事会上审议该利润分配及公积金转增股本预案时投赞成票。

        三、 其他注明

        1、在该预案披露前，公司将严格节造黑幕信息知恋人的领域，并对有关黑幕信息知恋人推广了保密和严禁黑幕买卖的告之使命。

        2、该预案尚需提交公司董事会及股东大会审议通过。公司2011年度最终利润分配及公积金转增股本规划待管帐师事务所出具公司2011年度审计汇报，由公司董事会确定并提交股东大会审议通过为准。敬请宽大投资者把稳投资风险。

           特此布告。

必发集团董事会

二O一二年三月十九日