股票代码：000988　　　　股票简称：必发集团科技　　　　布告编号：2013-04

必发集团

第五届董事会第18次会议决定布告

     本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
。

     必发集团（以下称：“公司”）于2013年3月21日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第18次会议的通知”
。本次会议于2013年3月28日上午9时在公司会议室召开
；嵋橛Φ蕉9人，实到8人
。独立董事吕卫平先生因公出差未能到会，授权独立董事杨海燕女士代行表决权
。公司监事、高级治理人员和保荐机构代表列席了会议
；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕
。

     会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：

     一、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年度董事会工作汇报》，赞成提交公司2012年度股东大会审议
。

     二、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年度经营工作汇报及2013年经营工作打算》
。

     三、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年财政决算汇报》和《2013年财政预算汇报》，赞成提交公司2012年度股东大会审议
。

     四、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年年度汇报》及《提要》，赞成提交公司2012年度股东大会审议
。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《2012年年度汇报》，布告编号：2013-06；《2012年年度汇报提要》，布告编号：2013-07
。

     五、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过《关于2012年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》
。

本汇报已经多环；苷适κ挛袼邢薰境鼍呒せ惚，宏源证券股份有限公司出具审鉴定见；具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2012年度召募资金存放与使用情况的专项汇报》，布告编号：2013-08
。

     六、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年度内部节造自我评价汇报》
。

本汇报已经多环；苷适κ挛袼邢薰境鼍摺2012年度内部节造审计汇报》，详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn
。

     七、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于公司董事2012年薪酬兑现的议案》
。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见
。赞成提交公司2012年度股东大会审议
。

     八、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于经营班子2012年薪酬兑现的议案》
。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见
。

     九、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2012年利润分配预案》
。

经多环；苷适κ挛袼邢薰旧蠹，公司2012年度实现归属于母公司所有者的净利润150,208,188.43元，其智仔奴司实现净利润69,636,922.74元，今年提取法定剩余公积金6,963,692.27元，加上上年未分配利润119,078,837.55元，减去今年执行的2011年度对股东利润分配66,833,747.40元，本次现实可供股东分配的利润为114,918,320.62元
。

公司提出2012年度利润分配预案：拟以2012年岁暮总股本891,116,632股为基数，向整个股东每10股派送现金0.1元（含税），计算分配现金8,911,166.32元，未分配利润余额106,007,154.30元结转下一年度
。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见
。赞成提交公司2012年度股东大会审议
。

     十、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司审计机构的议案》，赞成提交公司2012年度股东大会审议
。

公司拟持续聘用多环；苷适κ挛袼邢薰疚镜2013年财政和内部节造审计机构，年度审计用度共计人民币94万元
。

公司独立董事吕卫平、杨海燕、蔡学恩对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见
。

     十一、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过《关于对武汉必发集团激光工程有限责任公司增资的议案》
。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对全资子公司必发集团激光进行增资的布告》，布告编号：2013-10
。本次增资行为无需提交公司股东大会核准
。

     十二、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过《关于批改<高层人员持股改观治理法子>的议案》
。

本次批改的重要内容为：“第四章股份改观治理中的第十八条，并新增第十九条”
。详见巨潮资讯网Http://www.cninfo.com.cn
。

     十三、 以9票赞成，0票否决，0票弃权，通过《关于召开2012年年度股东大会的议案
。

具体内容详见同日在指定媒体披露的《必发集团关于召开2012年年度股东大会的通知》，布告编号：2013-09
。

必发集团董事会

                                       　      二O一三年三月二十八日