股票代码：000988　      股票简称：必发集团科技　　   布告编号：2013-12

必发集团

第五届董事会第19次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全

，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

必发集团（以下称：“必发集团科技”或“公司”）于2013年4月8日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第19次会议的通知”。本次会议于2013年4月12日以通讯方式召开
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，现实收到表决票9票
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经各位董事审议并通讯表决

，一致通过了以下议案：

一、以9票赞成

，0票否决

，0票弃权

，通过了《关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期的议案》

公司独立董事、监事会及保荐机构对此项议案均出具专项定见。

本议案具体内容详见同日《关于部门召募资金投资项目执行地址调换及延期的布告》

，布告编号：2013-14。

二、以9票赞成

，0票否决

，0票弃权

，通过了《关于销售武汉必发集团景程科技发展有限公司股权的议案》

独立董事对此项议案颁发了独立定见。

本议案具体内容详见同日《关于子公司孝感高理拟销售持有的必发集团景程20%股权的布告》

，布告编号：2013-15。

三、以9票赞成

，0票否决

，0票弃权

，通过了《关于武汉必发集团科技投资治理有限公司购置将来城地皮的议案》

为了推动产业转型

，拓展公司将来规模和利润增长点

，丰硕公司产业结构

，保险公司可持续的急剧发展

，并索求走向国际化的渠路

，公司子公司武汉必发集团科技投资治理有限公司（下称“必发集团科投”）拟购置位于武汉东湖高新区将来科技城高新大路以南、将来一路以西、科技三路以北的工业用地

，地皮总面积为184亩

，单价20万元每亩

，地皮价款计算为3680万元

，用于科技成就孵化器和新的产业项目建设用地。

公司独立董事对此项议案颁发了独立定见。

本次采处事宜不组成关联买卖

，不组成沉大资产沉组。目前尚未签署《国有地皮使用权出让合同》。 

公司将凭据项目进展持续进行布告。

特此布告。

     　  必发集团董事会

                                         　  二o一三年四月十二日