股票代码：000988　       股票简称：必发集团科技　    　布告编号：2013-37

必发集团

第五届董事会第24次会议决定布告

        本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏。

        必发集团（以下称：“公司”）于2013年10月25日以电话及邮件方式向整个董事、监事及高级治理人员发出了“关于召开第五届董事会第24次会议的通知”。本次会议于2013年10月29日上午9时在公司会议室召开；嵋橛Φ蕉9人，实到8人，独立董事杨海燕因公未能到会，委托独立董事吕卫平代行表决权，公司监事和高级治理人员列席了会议；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕。

        会议由董事长熊新华先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：

         一、9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《2013年三季度汇报》及《正文》。

        具体内容详见同日在指定媒体披露的《2013年三季度汇报》及《2013年三季度汇报正文》，布告编号：2013-38。

         二、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于子公司必发集团激光投资成立合伙公司的议案》。

        具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于子公司对表投资的布告》，布告编号：2013-39。

         三、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于对必发集团赛百增资扩股烧毁优先认缴出资权的议案》。

        具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于对子公司增资扩股烧毁优先认缴出资权的提醒性布告》，布告编号：2013-40。

         四、9票赞成，0票否决，0票弃权，通过了《关于召开2013年第二次一时股东大会的议案》

        赞成召开2013年第二次一时股东大会，审议《关于对必发集团赛百增资扩股烧毁优先认缴出资权的议案》。股东大会通知将于近期发出。

         特此布告

必发集团董事会

                                       　      二O一三年十月二十九日