股票代码：000988　　　　股票简称：必发集团科技　　　　布告编号：2015-02

必发集团

第六届董事会第5次会议决定布告

本公司及董事会整个成员保障布告内容的真实、正确和齐全，没有虚伪纪录、误导性陈述或者沉大遗漏
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必发集团（以下称：“公司”）于2015年1月16日以电话及邮件方式向整个董事发出了“关于召开第六届董事会第5次会议的通知”
。本次会议于2015年1月22日10点30分在公司会议室召开
；嵋橛Φ蕉9人，实到8人，独立董事刘国武因公出差未能到会，委托独立董事蔡学恩代行全数议案赞成的表决权
；嵋榈恼倏泻稀豆痉ā芳啊豆菊鲁獭返幕
。

会议由董事长马新强先生主持，经各位董事审议并举腕表决，形成如下决定：

一、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于2015年度向银行申请综合授信额度的议案》

凭据公司业务发展的必要，赞成公司在2015年度向8家银行申请人民币综合授信总额度19.65亿元，重要蕴含贷款、银行承兑汇票、信誉证、保函等信誉种类，授信期限一年
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公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司向银行申请综合授信额度的议案出具了暗示赞成的独立定见
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二、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

赞成公司持续为全资子公司、控股子公司向银行申请使用的贷款、银行承兑汇票、信誉证、保函的风险敞口部门提供担保
。赞成提交公司股东大会审议
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公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此担保议案出具了暗示赞成的独立定见
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具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于为控股子公司提供担保的布告》，布告编号：2015-03
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三、以4票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于2015年度日常关

联买卖预计情况的议案》
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五名关联董事马新强先生、童俊先生、朱松青先生、刘大桥先生、闵大勇先生对该项议案回避了表决
。公司独立董事蔡学恩、刘国武、金明伟对公司此议案出具了暗示赞成的独立定见
。本议案无需提交股东大会审议
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具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于2015年度日常关联买卖预计的布告》,布告编号：2015-04
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四、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《必发集团控股（参股）公司治理法子》

具体内容详见同日在指定媒体披露的《必发集团控股（参股）公司治理法子》
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五、以9票赞成，0票否决，0票弃权，审议通过了《关于召开2015年第一次一时股东大会的议案》
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具体内容详见同日在指定媒体披露的《关于召开2015年第一次一时股东大会的通知》，布告编号：2015-05
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特此布告

必发集团董事会

                                       　      二○一五年一月二十二日